Comment remplir la fonction d’AMLCO en tant que courtier ?Advanced

E-learning

Durée de la formation : 1,5 heures.

Prérequis

Connaissance de la législation anti-blanchiment.

Quel contenu ?

  • Pourquoi la FSMA effectue-t-elle des contrôles ?
  • Comment fonctionne le blanchiment d’argent ?
  • Quelles sont les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) applicables aux intermédiaires en assurance-vie ? 
  • Quel rôle jouent l'AMLCO et la direction de votre bureau ?
  • Comment mettre en place un système AML/CFT dans la pratique ? 
  • Comment réaliser une bonne évaluation des risques ?

 

 

Comment remplir la fonction d’AMLCO en tant que courtier ?

Durée: 90 min