De anti-witwaswetgeving (AML)Basic

E-learning

Duurtijd opleiding: 0,5 uur.

Bijscholingsuren: 0,5 uur (algemeen verzekeringen).
Om deze te verkrijgen, moet u minimum 50% behalen op de test die aan het einde van de e-learning voorzien is.

Als u niet zeker weet of u de materie goed assimileerde, kunt u deze e-learning geheel of gedeeltelijk opnieuw doornemen alvorens de test af te leggen.

Wat komt er aan bod?

  • Juridisch kader
  • Verantwoordelijke instanties & personen
  • Betrokken entiteiten & wettelijke verplichtingen
  • Identificatie & verificatie van de klant
  • Klant-acceptatiebeleid
  • Constante waakzaamheid
  • Bewaringsplicht
  • Administratieve & strafrechterlijke sancties
  • De anti-witwaswetgeving en Life-Connect
De anti-witwaswetgeving (AML)

Duur: 30 min