Deze opleiding omvat een webinar van 90 minuten die u thuis of op kantoor kunt volgen én zelfstudie.

Voor wie?

Personen die een FSMA erkenning willen behalen.

Wat komt er aan bod?

• Evolutie en toepassingsgebied van de wetgeving
• Het begrip witwassen en de 3 witwasfasen
• Het begrip « financiering van terrorisme »
• Globale en individuele risico evaluatie
• Het begrip “constante waakzaamheid”
• Het verschil tussen identificatie en controle van identiteitsgegevens
• Procedures en controles
• De verantwoordelijke instanties (NBB/FSMA/CFIV) en hun respectieve rol op het gebied van de anti-witwaswetgeving
• Hoe de interne organisatie opzetten